Yönetim Kurulumuz toplanarak  Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere 02/12/2025 tarihinde saat 13.30 da Paşakonak Mah . Sağlık Cad No: 4   BANDIRMA / BALIKESİR   adresindeki Şirket merkezinde yapılmasına Oy çokluğu ile karar verildi.
                 GÜNDEM

1-Açılış ve başkanlık divanı oluşturulması;
2- Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması konusunda divan heyetine yetki verilmesi.
3- Geçmiş dönemlerden  kalan karların  dağatılması  ;
4 -Yönetim  Kurulu üyesi Betül  Şahin’in  istifasının görüşülmesine ,
5-Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murahhas Üyenin 1 (Bir) yıl görev yapmak üzere  seçilmesi
6-Yönetim Kurulu Üyeleri Murahhas Üyeye Verilecek Huzur Hakkı Bedellerinin Belirlenmesi
7- Dilek ve Temenniler 
8- Kapanış                             

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ
VEKÂLETNAME
Sahibi olduğum ………….. TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Özel Bandırma  Royal  Hastanesi  Anonim Şirketi’nin 02/12/2025  tarihinde Paşakonak Mahallesi  Sağlık  Cad. No:4 BANDIRMA  adresinde saat 13.30 da yapılacak olağanüstü  genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .................................................’yı vekil tayin ettim.

Vekâleti Veren                                                                      Sermayenin Miktarı 
Adı Soyadı / Unvanı                                                             Hisse Adeti
Tarih ve İmza                                                                        Adresi :

Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.