Yönetim Kurulu Başkanlığından İlan:
Şirketimizin 2024 yılı mali yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 22.06.2025 tarihine rastlayan Pazar günü saat: 14.00’te Dörtyol Mah. Turgut Özal Cad. No:57 Merkez / Afyonkarahisar Garden Kale Hotel (Afyon-İzmir Karayolu 8.Km.) adresinde yapılacaktır.
Genel Kurula bizzat katılmanızı, katılamaz iseniz noterden vekaletname ve imza sirküleriniz ile sizi temsil edecek bir kişiyi görevlendirmenizi rica ederiz.
Şirketimizin 2024 yılı mali yılı bilanço ve gelir tablosu ile Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Raporları toplantıya takaddüm eden 15 gün süreyle Şirketimizin Dörtyol Mah. Turgut Özal Cad. No: 40 /12B/ A MERKEZ/ AFYONKARAHISAR adresinde pay sahiplerinin tetkikine hazır bulundurulacaktır.
Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 2024 yılına ait olağanüstü genel kurul toplantısı, 29.06.2025 tarihinde aynı adres ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.
Saygılarımızla.

Yönetim Kurulu Başkanı
 İbrahim KASABALI

GÜNDEM MADDELERİ

1. Açılış, yoklama ve divan teşekkülü,

2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi,

3. 2024 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve ibrası,

4. 2024 yılı Denetim Kurulu raporunun okunması, müzakeresi ve ibrası,

5. 2024 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,

6. Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi hususunun görüşülüp karara bağlanması,

7. Dilek ve temenniler,

8. Kapanış.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VEKALETNAME

Hissedarı bulunduğum 333A Turizm Otelcilik Sağlık İnşaat Tarım Gayrimenkul Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi 22.06.2025 tarihinde Dörtyol Mah. Turgut Özal Cad. No:57 Merkez / Afyonkarahisar Garden Kale Hotel (Afyon-İzmir Karayolu 8.km.) adresinde saat:14.00’de yapılacak 2024 mali yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ………………………………………………..’yı vekil tayin ettim.
NOT: Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde Vekaleti verenin Noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.
VEKALETİ VERENİN   :                                                                                             
Sermaye miktarı       :                                                             Vekalet Verenin    
Hisse Adet                 :                                                            (İsim-İmza-tarih)
Oy miktarı                  :
Adresi                         :