Yönetim Kurulumuzun  12/01/2026 tarih 03 no’lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 11. Maddesi gereğince 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 22.04.2026 tarihinde Saat 11:30’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

Faaliyet Raporu, finansal tablolar ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Toplantıya bizzat katılmayacak olan ortaklar, ekte yer alan vekaletname metnini doldurup imzalamak ve noter tasdiki yaptırmak suretiyle ve Şirket hissedarlarından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce İBB Meclis Kararı alınmak suretiyle, temsilci tayin edebilirler.
Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile arz olunur.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI                                                                                                                           YÖNETİM KURULU ÜYESİ
          Özgen NAMA                                                                                                                                                      GENEL MÜDÜR
                                                                                                                                                                                     Hüseyin ÇAĞLAR

Şirket Merkezi Adresi:
Çubuklu Mahallesi Hıdiv Kasrı Cad. No: 1/1 BEYKOZ / İSTANBUL
Tel:   (0216) 413 92 53 
Fax:  (0216) 413 94 74 
Web: www.beltur.istanbul
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2025 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması, 
4. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. TTK m. 363/1 hükmü uyarınca, faaliyet yılı içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üye değişikliklerinin Genel Kurulun onayına sunulması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7. Kârın kullanım şeklinin, kâr dağıtımı hususunun belirlenmesi,
8-Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti, Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tespiti,
10. Bağımsız Denetçi seçimi,
11. TTK m. 395 ve m. 396’a göre Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesinin görüşülmesi,
12. Dilek, temenniler ve kapanış.  








[Antet olmalı]  

Hissedarı bulunduğumuz BELTUR BÜYÜK İSTANBUL EĞİTİM TURİZM VE SAĞLIK YATIRIMLARI İŞLETME VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin 22/04/2026 tarihinde saat 11:30’da, “Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısında Şirketimizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmak üzere……….TC Kimlik numaralı …………………….........’yı veya ........... TC Kimlik numaralı ……..’yı ayrı ayrı vekil tayin ettiğimizi  bildiririz…./…./2026

VEKALETİ VERENİN

Unvanı                                   : (Yazılmalı)
Sermaye Miktarı        : ………-TL
Hisse Adedi                : ……… Adet
Adresi                         : (yazılmalı)
     



Ad-SOYAD (yazılmalı)                                                                   Ad-SOYAD (yazılmalı)
(Genel Müdür/Başkan veya Başkan vekili)                  (Genel Müdür/Başkan veya Başkan vekili)