KAYSERİ TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ SİCİL NO: 26106
ADRES: GEVHER NESİBE MAH.GÖK GEÇİDİ SK. NO:15/2 KOCASİNAN/KAYSERİ

    
                     Şirketimizin 21/04/2026 tarihinde aldığı yönetim kurulu kararına istinaden 2025 yılı olağan genel kurul toplantısı aşağıdaki gündem maddeleri görüşülmek üzere 13/05/2026 tarihinde çarşamba günü saat: 12:30 da Gevher Nesibe Mah. Kenarcık Sokak Özel Dünyam Hastanesi No:10 Kocasinan /  KAYSERİ   ( Özel Dünyam Hastanesi İçi – 16. Kat Toplantı salonu)  adresinde yapılacaktır. Toplantıya şahsen katılınması veya noterden alınmış vekâletname ile kanuni vekilinizin toplantıda hazır bulunulması gerekmektedir.
Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
    
    Sayın ortaklarımıza saygı ile duyururuz.


                                    YÖNETİM KURULU


GÜNDEM                    :
1- Açılış ve Yoklama
2- Toplantı Başkanının seçimi, Genel kurul tutanaklarını imzalaması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi
3- 2025 yılı faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi 
4- 2025 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, görüşülerek onanması 
5- Yönetim Kurulu ibrası
6- Kar dağıtımı ve avans kar dağıtımının görüşülmesi
7- Yeni yönetim kurulunun belirlenmesi ve T.T.K. 396. Maddesi kapsamında izin verilmesi
8- Dilek, temenniler ve kapanış.


VEKALETNAME


    Sahibi olduğum …………………….. toplam itibari değerde paya ilişkin olarak PAPATYA ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ nin 13/05/2026 tarihinde Gevher Nesibe Mah. Kenarcık Sokak Özel Dünyam Hastanesi No:10 Kocasinan /  KAYSERİ  adresinde saat 12:30 da yapılacak 2025 olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ………………………………………ı vekil tayin ettim.  


    VEKALETİ VEREN
Adı Soyadı/Unvanı
Tarih ve İmza

 
Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi ve imza beyanı eklenmesi gerekmektedir.