Ticaret Sicil No: 20831
Ticaret Unvanı: Özel Denizli Tekden Sağlık Hizmetleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
Ticari Adresi: Muratdede Mah. Karcıyolu Cad. No:57 Merkezefendi-DENİZLİ

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 08.06.2024 tarihli almış olduğu karara istinaden; 17.07.2026 tarihinde, saat: 11:00’da, Muratdede Mah. Karcıyolu Cad. No:57 Merkezefendi-DENİZLİ adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2025 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir. 
Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.
                        Adı – Soyadı
                                                                                                               Şirket Yetkilisi/Yetkilileri                                                                                                                                        Kaşe – İmza

Gündem:
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi,
2. Toplantı Başkanlığına toplantı tutanaklarını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi,
3. 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi,
4. Bağımsız Denetim Kuruluşunun 2025 yılına ait Finansal Tablolara ilişkin Bağımsız Denetim Raporu ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporuna ilişkin Denetim Raporu’nun okunması,
5. 2025 yılı Bilanço – Gelir/Gider Tablosu hesaplarının okunması, müzakeresi, tasdiki ve dönem kârı hakkında karar alınması,
6. Yönetim Kurulunun İbrası,
7. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı ücretinin belirlenmesi,
8. Yönetim Kurulu üyelerine TTK 395 ve 396. Maddelerinde sayılı hususlarda gerekli yetki ve izinlerin verilmesi,
9 Şirketin 2026 faaliyet yılı için Bağımız Denetim firmasının onaylanması.
10. 2026 yılı dönem karından avans kar dağıtımı için Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi.
11. Dilekler ve kapanış.


VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

Sahibi olduğum ……………………… TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak ÖZEL DENİZLİ TEKDEN SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ’nin 17.07.2026 tarihinde, Muratdede Mah. Karcıyolu Cad. No:57 Merkezefendi-DENİZLİ adresinde, saat: 11:00’da, yapılacak 2025 yılı ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ………...............T.C. Nolu ….......................................’nu vekil tayin ettim.

VEKÂLETİ VEREN
     Adı Soyadı
                                                                                                                       (Tarih ve İmza)

Not: Vekil tayin edecek ortaklarımızın yukarıdaki içerikle vekâletnamelerini noterden tasdik ettirmeleri gerekmektedir.