2026 yılı olağanüstü  genel kurul toplantısı
Yönetim Kurulumuz toplanarak 2026 Yılı Olağanüstü  Genel Kurul Toplantısını yapılmasına  , şirket  sermayesinin   arttırımının  , genel  kurul  için  bakanlık temsilcisi talep  edilmesine  , aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere 23/09/2026 tarihinde saat 14.00’ de Paşakonak Mahallesi Sağlık Cad No: 4 BANDIRMA / BALIKESİR   adresindeki Şirket merkezinde yapılmasına  Oy birliğiyle karar verildi.
              
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3. Şirket ana sözleşmesinin sermaye başlıklı 7. Maddesinin tadil edilmesine, sermayenin 6.000.000,00  TL’den  215.000.000,00  TL’ye çıkartılmasına ve ekli tadil metninin kabulüne ve hisse senetlerinin  basılması  ve bununla  ilgili her  türlü  işleminlerin yapılması  konusunda  yönetim  kuruluna  yetki verilip verilmemesine  karar verilmesine;
4. Sermaye artırımının; Şirket bünyesinde bulunan Maddi Duran Varlık Yenileme Fonu ile Enflasyon Düzeltmesi Olumlu Farklarından karşılanması hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
5. Dilek ve temenniler,
6. Kapanış.

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ
VEKÂLETNAME
Sahibi olduğum ………….. TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Özel Bandırma  Royal  Hastanesi  Anonim Şirketi’nin 23/09/2026  tarihinde Paşakonak Mahallesi  Sağlık  Cad. No:4  BANDIRMA / BALIKESİR  adresinde saat 14.00 ‘de yapılacak 2026  yılına ait  olağanüstü   genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .................................................’yı vekil tayin ettim.

Vekâleti Veren                                                                      Sermayenin Miktarı 
Adı Soyadı / Unvanı                                                             Hisse Adeti
Tarih ve İmza                                                                         Adresi :

Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.